Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новые данные о бенефициарных владельцах более 15 000 офшорных компаний, фондов, трастов и других организаций из расследования Pandora Papers. Они поступили от двух офшорных поставщиков услуг: панамской юридической фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и Fidelity Corporate Services со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.

Есть в этой базе и данные о казахстанцах. Мы уже рассказывали о первой части расследования, в которой речь шла об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева.

В этой же базе оказалось, что несколькими компаниями на Британских Виргинских островах владеют старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Мухамед-Али Курманбаев, который помогал Назарбаевой и Нурали Алиеву вести дела с их лондонской недвижимостью, тоже оказался в числе владельцев одной из фирм на Британских Виргинских островах.

Значительная часть доступных на сегодняшний день к исследованию фирм, зарегистрированных на казахстанцев, относятся к известной группе бизнесменов из Meridian Capital Limited. Это Александр Клебанов, Егений Фельд, его сын Руслан Фельд, Аскар Алшинбаев и бывший предправления КТЖ Сауат Мынбаев. В общей сложности на них зарегистрировано более трех десятков фирм на Британских Виргинских островах.

Кто еще из казахстанцев связан с офшорами на Британских Виргинских островах? Список приводим ниже.

  • Екатерина Ляззатова, дочь члена совета сенаторов при сенате РК Ляззата Киинова.
  • Ассель Тасмагамбетова, дочь политика Имангали Тасмагамбетова и супруга бизнесмена Кенеса Ракишева.
  • Василий Симачев, бывший замминистра внутренних дел РК.
  • Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана».
  • Галимжан Есенов, акционер Jýsan Bank (после поглощения АТФ) и зять Ахметжана Есимова.
  • Нурбол Султан, бывший собственник АзияКредит Банк (ликвидирован).
  • Ерлан Сагадиев, бывший министр образования и науки РК и его дочь Айгерим.
  • Ерлан Алиев, экс-управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
  • Сержан Жумашов, мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners.
  • Зиятдин Касанов, бизнесмен, депутат маслихата Алматы.
  • Серик Тульбасов, владелец компании TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza).
  • Мурат Абдрахманов, младший партнер Аладара Тунгушбаева.
  • Светлана Абдрахманова, супруга Мурата Абдрахманова.
  • Маргулан Сейсембаев, управляющий партнер Asadel Partners PEF Pte Ltd.
  • Ербол Галин, племянник Маргулана Сейсембаева.
  • Еркын Амирханов, бывший партнер Клебанова в АО «ЦАТЭК», выехал из страны.
  • Тимур Исатаев, партнер Булата Утемуратова.
  • Оразхан Карсыбеков, председатель наблюдательного совета Kazpetrol Group.
  • Искандер Еримбетов, бизнесмен, арестовывался по делу БТА, выехал из страны.
  • Ораз Жандосов, член центра анализа социально-экономических реформ при президенте РК.
  • Наталья Кусаинова, супруга Казбека Кусаинова, бывшего топ-менеджера КИК.
 

ПОДДЕРЖИТЕ НАС!

 

В Казахстане почти не осталось независимой прессы. За последние годы власти сделали все возможное, чтобы заткнуть рты журналистам и запугать тех, кто осмеливается писать о них правду. В таких условиях редакции могут рассчитывать только на поддержку читателей.

 

KZ.MEDIA – молодой проект. Редакция нашего медиаресурса не зависит ни от власти, ни от олигархов. Для нас нет запретных тем, мы пишем о том, что считаем важным. НО НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!

 

Помогите нам рассказывать вам ПРАВДУ о ВАЖНОМ!

 

Поддержать нас можно через KASPI GOLD, отправив свою сумму на номер телефона 8-777 681 6594 или на номер карты 5169 4971 3344 9037.

 

И есть еще несколько способов – они на этой странице.

Spread the love

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here